Course Category: Compliance

El objetivo del curso “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” es proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para identificar, prevenir y reportar actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A través de este curso, los participantes comprenderán las normativas vigentes, las mejores prácticas internacionales…